[HK]平安好医生(01833):股东特别大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 平安健康醫療科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1833） 股東特別大會通告 茲通告平安健康醫療科技有限公司（「本公司」）謹訂於2026年12月3日（星期四）下午2時正假座中國深圳市南山區夢海大道5209號平安信用卡大廈A座11樓1101會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理下列事項。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月9日之通函（「通函」）所界定具有相同涵義。 普通決議案 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： 1. 「動議批准、追認及確認2026年產品及服務提供框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限，有關詳情於通函詳述；及動議授權任何一名執行董事為及代表本公司簽立任何文件、文據或協議及（如需要）加蓋本公司公章，並作出彼認為就使2026年產品及服務提供框架協議項下擬進行的交易（括截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限）生效及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。」2. 「動議批准、追認及確認2026年服務購買框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限，有關詳情於通函詳述；及動議授權任何一名執行董事為及代表本公司簽立任何文件、文據或協議及（如需要）加蓋本公司公章，並作出彼認為就使2026年服務購買框架協議項下擬進行的交易（括截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限）生效及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。」 3. 「動議批准、追認及確認2026年金融服務合作框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限，有關詳情於通函詳述；及動議授權任何一名執行董事為及代表本公司簽立任何文件、文據或協議及（如需要）加蓋本公司公章，並作出彼認為就使2026年金融服務合作框架協議項下擬進行的交易（括截至2029年12月31日止三個年度的建議年度上限）生效及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。」4. 「動議批准、追認及確認2026年與壽險產品及服務提供框架協議、其項下擬進行的交易及截至2028年12月31日止兩個年度的建議年度上限，有關詳情於通函詳述；及動議授權任何一名執行董事為及代表本公司簽立任何文件、文據或協議及（如需要）加蓋本公司公章，並作出彼認為就使2026年與壽險產品及服務提供框架協議項下擬進行的交易（括截至2028年12月31日止兩個年度的建議年度上限）生效及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。」 特別決議案 作為特別決議案，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案： 5. 動議： (A) 透過本公司日期為2026年11月9日之通函附錄三所載對本公司組織章程大綱及細則之建議修訂（「建議修訂」）修訂本公司之現有組織章程大綱及細則； (B) 批准及採納反映所有建議修訂之經第七次修訂及重述之組織章程大綱及細則（其副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以取代及廢除現有組織章程大綱及細則，並即時生效；及 (C) 授權任何一名本公司董事及╱或本公司註冊辦事處提供商（如適用）就使採納本公司之經第七次修訂及重述之組織章程大綱及細則生效作出一切所需事宜，括但不限於與開曼群島及香公司註冊處處長辦理必要存檔手續。 承董事會命 平安健康醫療科技有限公司 朱友剛 主席 中國，上海 2026年11月9日 附註： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送交本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司任何股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。 3. 本公司將於2026年11月30日（星期一）至2026年12月3日（星期四）（括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會受理任何股份過戶。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同相關股票須於不遲於2026年11月27日（星期五）下午4時30分送交本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。 4. 本文所指的所有時間及日期均指香本地時間及日期。 於本通告日期，董事會由執行董事何明科先生及席通專先生；非執行董事朱友剛先生及范彥君女士；及獨立非執行董事湯雲為先生、郭田勇先生及李國棟醫生組成。 中财网
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