[HK]华夏文化科技(01566):股东特别大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED 華夏文化科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01566） 股東特別大會通告 茲通告華夏文化科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年11月23日（星期一）上午十時正於香灣仔灣道26號華潤大廈29樓2905室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：作為普通決議案 1. 「動議 (A) 待聯交所批准根據本公司建議於股東特別大會上採納之本公司新購股權計劃（「2026年購股權計劃」，其副本已呈上股東特別大會，並註有「A」字樣及經股東特別大會主席簡簽，以資識別）以現有形式或可能不時修訂之形式授出之購股權而可能發行之本公司股份上市及買賣後，謹此批准及採納2026年購股權計劃，並授權董事作出一切必要或權宜的行動及訂立一切必要或權宜的交易、安排及協議，以使2026年購股權計劃全面生效，括但不限於： (i) 管理2026年購股權計劃，並據此向合資格參與（定義見2026年購股權計劃）授出購股權以認購股份，括但不限於根據2026年購股 權計劃之條款確定及授出購股權； (ii) 根據2026年購股權計劃授出購股權及不時就根據2026年購股權計劃將予授出之購股權配發及發行本公司股本中可能須配發及發行 之股份數目； (iii) 不時修訂及╱或修正2026年購股權計劃，惟有關修訂及╱或修正須根據2026年購股權計劃有關修訂及╱或修正之條文進行； (iv) 在其認為適當及權宜之情況下，同意有關當局可能就2026年購股權計劃規定或施加之條件、修訂及╱或變更；及 (v) 採取一切必要、適宜或權宜之步驟，以使2026年購股權計劃生效。 (B) 根據2026年購股權計劃及本公司不時採納的本公司任何其他股份計劃授出的所有購股權而可能發行的股份總數，合共不得超過採納日期已發行股份（不括庫存股份）總數的10%。」 承董事會命 華夏文化科技集團有限公司 主席兼執行董事 莊向松 香，2026年11月6日 註冊辦事處： 總辦事處及香主要?業地點： Cricket Square 香灣仔 Hutchins Drive 灣道26號 P.O. Box 2681 華潤大廈29樓2905室 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 附註： 1. 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），所有於股東特別大會的決議案將以投票方式表決。根據上市規則，投票結果將會刊發於香交易及結算所有限公司網站及本公司網站。 2. 任何有權出席並於股東特別大會上投票的股東有權委任一位或多位受委代表，以代替其出席及以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。 3. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則須加蓋其公司公章或由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。 4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行時間48小時前（即2026年11月21日（星期六）上午十時正）送達本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。 5. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。 6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利的持有人；惟倘有超過一名該等持有人親身出席或委派代表出席股東特別大會，則出席大會而就有關股份於本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人的投票將獲接納，而其他登記持有人的投票將不予接納。 7. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2026年11月17日（星期二）至2026年11月23日（星期一）（括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於此期間不會辦理任何本公司股份過戶手續。 8. 為符合資格出席本公司股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶連同有關股票，必須於2026年11月16日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓進行登記。 於本通告日期，執行董事為莊向松先生、劉茉香女士、向雷先生、湯紅順先生及徐雅欣女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。 中财网
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