[HK]中铝国际(02068):修订公司章程

时间：2026年11月06日 23:06:43 中财网

原标题:中铝国际:修订公司章程
根據上述情況，現需對本公司的公司章程（「《公司章程》」）第二十二條進行修訂，具體如下：

原條款內容	修訂後內容
第二十二條 公司成立後，經國務院證 券主管機構批准，2012年 公司首次發行境外上市外 資股36,316萬股，發行完成 後，公司股本結構為：中 鋁集團持有217,675.8534萬 股，佔81.74%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔3.26%；全 國社會保險基金理事會持有 3,631.6萬股，佔1.36%，境外 上市外資股股東持有36,316 萬股，佔13.64%。 經中國證監會批准，2018 年公司首次公開發行境內 上市內資股295,906,667股， 簡稱為A股，A股發行完成 之日，公司股本結構為：中 鋁集團持有217,675.8534萬 股，佔73.56%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔2.94%；境 外上市H股股東持有39,947.60 萬股，佔13.50%；境內上市 內資股股東（不括中鋁集 團和洛陽院）持有29,590.6667 萬股，佔10.00%。	第二十二條 公司成立後，經國務院證 券主管機構批准，2012年 公司首次發行境外上市外 資股36,316萬股，發行完成 後，公司股本結構為：中 鋁集團持有217,675.8534萬 股，佔81.74%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔3.26%；全 國社會保險基金理事會持有 3,631.6萬股，佔1.36%，境外 上市外資股股東持有36,316 萬股，佔13.64%。 經中國證監會批准，2018 年公司首次公開發行境內 上市內資股295,906,667股， 簡稱為A股，A股發行完成 之日，公司股本結構為：中 鋁集團持有217,675.8534萬 股，佔73.56%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔2.94%；境 外上市H股股東持有39,947.60 萬股，佔13.50%；境內上市 內資股股東（不括中鋁集 團和洛陽院）持有29,590.6667 萬股，佔10.00%。
原條款內容	修訂後內容
經公司股東會批准並經國 務院有關部門核准，公司於 2024年7月完成2023年限制 性股票激勵計劃的新增股 份登記手續。本次增發完 成後，公司的股本結構為： 中鋁集團持有217,675.8534 萬股，佔72.90%；洛陽院持 有8,692.5466萬股，佔2.91%； 境外上市H股股東持有 39,947.6000萬股，佔13.38%； 境內上市無限售條件的內 資股股東（不括中鋁集團 和洛陽院）持有29,590.6667萬 股，佔9.91%；境內上市有限 售條件的內資股股東（不 括中鋁集團和洛陽院）持有 2,676.9600萬股，佔0.90%。 2025年6月，公司完成2023 年限制性股票激勵計劃 的預留授予新增股份登記 手續。本次增發完成後， 公司的股本結構為：中鋁 集團持有217,675.8534萬 股，佔72.85%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔2.91%； 境外上市H股股東持有 39,947.6000萬股，佔13.37%； 境內上市無限售條件的內 資股股東（不括中鋁集團 和洛陽院）持有29,590.6667萬 股，佔9.91%；境內上市有限 售條件的內資股股東（不 括中鋁集團和洛陽院）持有 2,876.9600萬股，佔0.96%。	經公司股東會批准並經國 務院有關部門核准，公司於 2024年7月完成2023年限制 性股票激勵計劃的新增股 份登記手續。本次增發完 成後，公司的股本結構為： 中鋁集團持有217,675.8534 萬股，佔72.90%；洛陽院持 有8,692.5466萬股，佔2.91%； 境外上市H股股東持有 39,947.6000萬股，佔13.38%； 境內上市無限售條件的內 資股股東（不括中鋁集團 和洛陽院）持有29,590.6667萬 股，佔9.91%；境內上市有限 售條件的內資股股東（不 括中鋁集團和洛陽院）持有 2,676.9600萬股，佔0.90%。 2025年6月，公司完成2023 年限制性股票激勵計劃 的預留授予新增股份登記 手續。本次增發完成後， 公司的股本結構為：中鋁 集團持有217,675.8534萬 股，佔72.85%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔2.91%； 境外上市H股股東持有 39,947.6000萬股，佔13.37%； 境內上市無限售條件的內 資股股東（不括中鋁集團 和洛陽院）持有29,590.6667萬 股，佔9.91%；境內上市有限 售條件的內資股股東（不 括中鋁集團和洛陽院）持有 2,876.9600萬股，佔0.96%。
原條款內容	修訂後內容
公司成立時註冊資本為人民 幣230,000萬元，前述股份發 行完成後，公司註冊資本變 更為人民幣2,987,836,267元。	2026年8月，公司完成回 購並註銷918,300股限制性 股票的登記手續，公司的 股本結構變更為：中鋁集 團持有217,675.8534萬股， 佔72.88%；洛陽院持有 8,692.5466萬股，佔2.91%； 境外上市H股股東持有 39,947.6000萬股，佔13.37%； 境內上市無限售條件的內 資股股東（不括中鋁集團 和洛陽院）持有29,590.6667萬 股，佔9.91%；境內上市有限 售條件的內資股股東（不 括中鋁集團和洛陽院）持有 2,785.1300萬股，佔0.93%。 公司成立時註冊資本為人 民幣230,000萬元，前述股份 發行及回購註銷完成後，公 司註冊資本變更為人民幣 2,987,836,2672,986,917,967元。

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款內容不變。

前述修訂已經本公司於2026年11月6日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過。

根據本公司於2024年6月18日召開的2023年度股東周年大會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會就激勵計劃相關事項給予本公司董事會的授權，本次對《公司章程》的修訂無需再提交本公司股東會審議及批准。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書
中國北京，2026年11月6日
於本公告日期，非執行董事為王德忠先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、許麗君女士及童朋方先生。