[HK]志道国际(01220):股东特别大会代表委任表格
* 志道國際（控股）有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：01220） 股東特別大會代表委任表格
* 3 為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年十一月二十六日（星期四）上午十時正假座香灣仔 軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任何續會），並就所述決議案按下文指 4 示代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義投票：
1. 如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有本公司股份有關。 2. 請用正楷填上於本公司股東名冊上所示之全名及地址。 3. 請填上委任代表之姓名及地址。如無填上名字，則大會主席將出任 閣下之委任代表。每名股東可委任一名或以上的委任代表出席大會並代 其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之相關空格內填上「」號， 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄下之相關空格內 填上「」號。 閣下如未表明希望閣下之委任代表如何投票，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下之委任代表亦有權 就召開大會之通告所載以外而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。 5. 本表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為一間公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由其法人代表、董事或獲其正式授 權之人士親筆簽署。 6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可就有關股份於會上投票（不論親身或委派委任代表），猶如彼為唯一有權投票之 人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則只有出席上述大會而於本公司股東名冊上排名首位之人士方可就有 關股份投票。 7. 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證之有關副本，最遲須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間 48小時前（即二零二六年十一月二十四日（星期二）上午十時正）交回本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏 道16號遠東金融中心17樓，方為有效。 8. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會及於會上投票。 收集個人資料聲明 本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中可能括 閣下及╱或其委 任代表的姓名及地址。 閣下及其委任代表於本表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委派委任代表於股東特別大會代表出席並按上述所指示行事及投票的要求。 閣 下提供 閣下及其委任代表的個人資料是基於自願性質。惟倘若 閣下未能提供該等個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。 本公司將就上述用途披露或轉移 閣下及其委任代表的個人資料予股份過戶登記分處及╱或其他公司或團體，或按法律規定（例如應法庭命令或執 法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作本公司核實及記錄用途。 閣下於本表格提供其委任代表的個人資料， 閣下須已取得其委任代表明確同意（及並未被書面撤回）於本表格提供該委任代表的個人資料，並 且 閣下須已通知其委任代表收集他╱她個人資料的目的及可能使用他╱她資料的方式。 閣下╱其委任代表有權根據私隱條例的條文，查閱及╱或更正 閣下╱其委任代表的個人資料。任何查閱及╱或更正 閣下╱其委任代表的個人資料 之要求，均須以書面方式向本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出，地址為香夏道16號遠東金融中心17樓。 * 僅供識別 中财网
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