[快讯]中铝国际:中铝国际工程股份有限公司拟签署几内亚氧化铝项目EPC总承包合同暨关联交易
内亚有限公司（以下简称中铝几内亚）就几内亚120万吨氧化铝项目 建设签订EPC总承包合同，合同总金额预计约为人民币655,557万 元，除合同条款约定进行的调整外，合同价格不作调整。 截至本公告披露日，公司与中铝几内亚尚未正式签订上述EPC总 承包合同，待合同正式签订时，公司将按照相关规则要求及时履行信息披露义务。 2.中铝几内亚为中国铝业能源控股有限公司（以下简称中铝能源 控股）的控股子公司，中铝能源控股为中国铝业香港有限公司（以下简称中铝香港）的全资子公司，中铝香港为中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）的全资子公司，中国铝业为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中铝几内亚为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议、公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议同意，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 5.截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东会批 准的公司（含附属公司，下同）与中铝集团（含附属公司，下同）的关联交易事项外，公司与中铝集团的关联交易累计金额未达到3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%。本次 关联交易金额约为人民币655,557万元，已超过公司最近一期经审计 净资产的5%。公司未与除中铝集团以外的其他关联人进行与本次交 易类别相关的交易。公司拟与关联方中铝几内亚签订《中国铝业几内亚氧化铝项目 EPC总承包合同》。公司负责年产120万吨氧化铝生产线及其配套设 施的设计、采购、施工。合同总金额预计约为人民币655,557万元， 除合同条款约定进行的调整外，合同价格不作调整。 截至本公告披露日，公司与中铝几内亚尚未正式签订上述EPC总 承包合同，待合同正式签订时，公司将按照相关规则要求及时履行信息披露义务。 （二）关联交易履行的审议程序 本次关联交易事项已经公司于2026年11月6日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过，参加该次董事会的董事共8名，关联 董事李宜华先生、王德忠先生回避表决，该事项以6票赞成、0票反 对、0票弃权、2票回避获得通过；公司将本事项提交董事会审议前，已经3名独立非执行董事参加的第五届董事会独立董事专门会议第 四次会议审议通过，并已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权，同时本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易不需要经过有关部门批准。 （三）历史关联交易情况 截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东会批 准的公司（含附属公司，下同）与中铝集团（含附属公司，下同）的关联交易事项外，公司与中铝集团的关联交易累计金额未达到3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%。本次 关联交易金额约为人民币655,557万元，已超过公司最近一期经审计 净资产的5%。公司未与除中铝集团以外的其他关联人进行与本次交 易类别相关的交易。 中财网
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