[HK]大金重工:2026年第四次临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dajin Heavy Industry Co., Ltd. 大金重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1081） 2026年第四次臨時股東會通告 茲通告大金重工股份有限公司（「本公司」）將於2026年11月24日（星期二）下午二時正假座中國遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號舉行2026年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案。有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年11月4日的通函（「通函」）。除另有界定外，本通告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般授權： 「動議： 待本公司取得中國相關監管機構規定的所有批准（如適用）後，謹此授予董事會H股回購授權，據此，謹此授權董事會處理括但不限於以下事項：(i) 在遵守適用法律及法規的前提下，並基於市場狀況及本公司的實際情況，決定是否於相關期間（定義見下文(ix)）在香聯交所回購H股，惟擬回購的H股數目不得超過於通過本特別決議案之日已發行的H股 總數（不括庫存股份，如有）的10%； (ii) 根據適用法律及法規制定具體的回購計劃，括但不限於釐定回購價格、擬回購的H股數目及所回購H股的用途； (iii) 根據適用法律及法規完成相關審批、備案及註冊程序，括但不限於授權、簽署、履行、修訂及完成所有與回購相關的必要文件、合同及協議； (iv) 倘股份回購的監管政策或市場狀況發生任何變化，對具體回購計劃及其他相關事項作出相應調整，惟根據適用法律、法規及公司章程規定須由股東於股東會重新批准的事項除外； (v) 基於實際回購情況並根據適用法律、法規及監管規則，決定所回購H股的後續安排，括但不限於將其註銷或將其持作庫存股份，並處 理所有相關事項，括但不限於完成將所回購H股持作庫存股份的程 序，或就減少本公司註冊資本修訂公司章程及其他相關文件，並完成修訂公司章程及變更註冊資本的相關程序； (vi) 在回購限額內並基於本公司的實際情況、股價表現及其他因素，決定是否調整、繼續或終止實施H股回購計劃，惟根據適用法律、法規及 公司章程規定須由股東於股東會重新批准的事項除外； (vii) 根據適用法律及法規以及監管機構的相關規定，處理所有上文未列明但為回購所必需的其他事項，例如開立海外證券賬戶及辦理外匯及資金劃轉； (viii) 根據適用法律、法規或公司章程明確要求須由董事會決議案批准的事項除外，將上述權力轉授董事會主席或其授權人士，以簽署及處理與回購H股相關的文件及事項；及 (ix) H股回購授權將於本特別決議案獲通過之日至下列兩中較早發生之日的期間內有效：(a)本公司下屆年度股東會（即2026年年度股東 會）結束時；及(b)股東於股東會上通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予權力之日（「相關期間」）。」 承董事會命 大金重工股份有限公司 董事會主席兼執行董事 金鑫先生 香，2026年11月4日 於本通告日期，本公司董事會括：(i)執行董事金鑫先生、孫曉樂先生、劉愛花女士、李新先生及姜海濤先生；及(ii)獨立非執行董事蔡萌先生、曲光杰先生、張瑋女士及陸南女士。 附註： 1. 為確定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將自2026年11月19日（星期四）至2026年11月24日（星期二）（括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。確定H股股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年11月24日（星期二）。就H股股東而言，為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於2026年11月18日（星期三）下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏道16號遠東金融中心17樓。 2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上的代表，則必須於相關的代表委任表格內註明每名獲委任代表所代表的股份數目及類別。 3. 委任代表的文書必須由股東或其正式書面授權的代表親筆簽署。如股東為法人，則有關文書須加蓋公章，或經由其董事或獲正式授權的代表親筆簽署。如該文書由股東的授權代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 4. 代表委任表格連同簽署人的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人證明之副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年11月23日（星期一）下午二時正前）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（適用於H股股東），地址為香夏道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將被視為已撤回。 5. 如出席會議的股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、證明其法定代表人資格的有效憑證及持股憑證；如委任代表出席會議，該受委代表應出示其身份證及相關股東依法出具的書面授權委託書。 6. 根據香上市規則第13.39(4)條，除某些例外情況外，股東於股東會上的所有投票必須以投票表決方式進行。因此，2026年第四次臨時股東會通告所載的決議案將以投票表決方式進行。 中财网
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