[HK]中国丰汇(00727):(1)独立非执行董事辞任；(2)委任独立非执行董事
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國豐集團有限公司 （前稱Crown International Corporation Limited皇冠環球集團有限公司）（在香註冊成立之有限公司） 727 （股份代號： ） (1)獨立非執行董事辭任； (2)委任獨立非執行董事 中國豐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布如下。 獨立非執行董事辭任 (1) 盧麗麗女士（「盧女士」）已辭任獨立非執行董事、審核及風險委員會主席以及薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自之成員，自二零二六年十月三十一日生效，原因為彼希望投入更多時間於其他業務事務。盧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈香聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。 (2) 黃偉傑先生（「黃先生」）已辭任獨立非執行董事、風險委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自之成員，自二零二六年十月三十一日生效，原因為彼希望投入更多時間於其他業務事務。黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈香聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。 本公司謹此對盧女士及黃先生於過去數年任期內所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣布，自二零二六年十一月一日： (1) 吳振中先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事。吳先生之履歷詳情載列如下： 吳先生，44歲，為香會計師公會會員。吳先生於二零零五年獲得香嶺南大學工商管理學士學位。彼於二零二二年三月十六日至二零二三年一月四日期間擔任中國豐集團有限公司之公司秘書，並自二零二三年九月十五日擔任WAC Holdings Limited之公司秘書。本公司已與吳先生訂立服務協議，為期三年，自二零二六年十一月一日生效，任何一方均可向另一方發出不少於一個月之事先書面通知，以終止該服務協議。吳先生有權收取每年120,000元的董事袍金，該金額由董事會參考彼之職務及職責、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並須不時予以檢討。 香聯合交易所（「聯交所」）於二零二三年十一月二十一日公開譴責吳振中先生，因為於擔任新昌創展控股有限公司（已退市，前股份代號：1781）獨立非執行董事及其後擔任執行董事期間嚴重違反受信責任，而吳先生已完成有關上市規則合規及企業管治事宜之強制培訓。 吳先生已確認(i)彼已符合香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性因素；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過去或現時之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影彼獨立性之因素。基於上述確認，董事會認為吳先生屬獨立人士。 吳先生已於二零二六年十一月一日根據上市規則第3.09D條取得法律意見。 除上文所披露外，於本公告日期，並無其他須予披露之資料，吳先生亦並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之任何規定所載須予披露之事項。董事會並不知悉任何其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注。 (2) 賈薪橋女士（「賈女士」）已獲委任為獨立非執行董事。賈女士之履歷詳情載列如下： 賈女士，53歲，為掌安國際創新中心（香）有限公司之總經理。彼之主要職責括規劃、實施、管理及?運所有物業發展活動。本公司已與賈女士訂立服務協議，為期三年，自二零二六年十一月一日生效，任何一方均可向另一方發出不少於一個月之事先書面通知，以終止該服務協議。賈女士有權收取每年100,000元的董事袍金，該金額由董事會參考彼之職務及職責、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並須不時予以檢討。 賈女士已確認(i)彼已符合香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性因素；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過去或現時之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影彼獨立性之因素。基於上述確認，董事會認為賈女士屬獨立人士。 賈女士已於二零二六年十一月一日根據上市規則第3.09D條取得法律意見。 除上文所披露外，於本公告日期，並無其他須予披露之資料，賈女士亦並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條之任何規定所載須予披露之事項。董事會並不知悉任何其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注。 董事會謹此熱烈歡迎吳先生及賈女士加入董事會。 承董事會命 中國豐集團有限公司 魏振銘 主席 香，二零二六年十一月四日 於本公告日期，執行董事為魏振銘先生及鄧建國先生；而獨立非執行董事為吳振中先生、胡芮璇女士及賈薪橋女士。 中财网
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