[HK]金石资本集团(01160):更换公司秘书、授权代表及法律程序代理人
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 金石資本集團有限公司 GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1160） 更換公司秘書、 授權代表 及 法律程序代理人 金石資本集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈由2026年11月4日，梁頌民先生（「梁先生」）辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）﹔(ii)本公司根據香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」）及(iii)本公司根據公司條例（香法例第622章）代表本公司於香接收法律程序文件及通知之授權代理（「法律程序代理人」）。 梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。 董事會進一步宣佈由2026年11月4日，姚宜女士（「姚女士」）已獲委任接替梁先生為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。 姚宜女士，40歲，畢業於香城市大學，並於2012年取得工商管理學士（商業管理）學位（榮譽）。彼亦為香會計師公會會員。姚女士於2020年7月加入邦盟駿上市秘書顧問有限公司，現任該公司董事。姚女士於聯交所上市公司的公司秘書及法定合規工作方面具備豐富經驗。 董事會藉此機會對梁先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意，並熱烈歡迎姚女士擔任新的職務。 更換授權代表 於林勁先生（「林先生」）自2026年9月28日退任非執行董事職務後，根據上市規則第3.05條之規定，林先生已辭任授權代表之職務。 非執行董事王國鎮先生已獲委任接替林先生為授權代表，自2026年11月4日生效。 承董事會命 金石資本集團有限公司 非執行董事 王國鎮 香，2026年11月4日 於本公告日期，董事會括執行董事陳昌義先生（暫停職務）；非執行董事陳懷遠先生、王國鎮先生及蔡雋思先生；及獨立非執行董事洪海明先生、施德誌先生及李女士。 中财网
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