[HK]国联民生(01456):国联民生证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：01456） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 顧偉 中國江蘇省無錫市 2026年11月4日 截至本公告日期，本公司執行董事為汪錦嶺先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及江潔女士；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-059号 国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 10月 30日以书面方式发出通知，于 2026年 11月 4日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：职工董事陈兴君先生现场出席，其他董事以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于全资子公司民生证券股份有限公司参与国联期货股份有限公司换股吸收合并民生期货有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事顾伟、周卫平、吴卫华、江洁回避表决，本议案获通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于全资子公司民生证券参与国联期货换股吸收合并民生期货暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060号）。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议预审通过。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 国联民生证券股份有限公司董事会 2026年 11月 4日 中财网
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