坤泰股份(001260):第三届董事会第四次会议决议
证券简称：坤泰股份 证券代码： 公告编号： 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年10月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月25日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（其中独立董事郭照蕊、独立董事代其云、独立董事高红云以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2026年第三季度报告》详细内容请见2026年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 二、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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