电投绿能(000875):第十届董事会第十六次会议决议
国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十六次会议通 知于2026年10月16日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2026年10月27日，公司第十届董事会第十六次会议在公司 三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。董事金华先生因公无 法出席本次会议，全权委托董事张学栋先生代为表决。 4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,450万元（实际节余资金以永久补流实施当日募集资金专户余额 为准）的节余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2026-083）。 （二）关于续聘公司2026年度财务报告审计、内部控制审计会 计师事务所的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘公司 2026年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》，同 意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报 告及内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元、内控审计费 用55万元。同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站上的《关于续聘2026年度财务报告及内控审 计机构的公告》（2026-084）。 （三）关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任吴玉 忠先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》 （2026-085）。 （四）关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于白城吉电 瀚海发电有限公司增资的议案》，同意公司向白城吉电瀚海发电有限公司增资9.5亿元。 该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站上的《关于对全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司增资的公告》（2026-086）。 （五）关于制定公司《市值管理规定》的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定公司< 市值管理规定>的议案》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份 有限公司市值管理规定》。 （六）公司2026年第三季度报告 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年第 三季度报告》。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年 第三季度报告》（2026-087）。 三、备查文件 1.第十届董事会第十六次会议决议； 2.第十届董事会战略与投资委员会2026年第六次会议纪要； 3.第十届董事会提名委员会2026年第四次会议纪要； 4.第十届董事会审计委员会2026年第七次会议纪要。 特此公告。 国电投绿色能源股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 中财网
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