电投绿能(000875):国电投绿色能源股份有限公司市值管理规定
市值管理规定 （2026年10月27日，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好公司投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 本规定适用于公司本部及其全资、控股企业。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：科学研判影响公司投资价值的关键性因素， 以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健 康良好的市场生态。 第二章市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导，董事会应当重视公司 质量的提升，根据当前业绩和未来发展规划就公司投资价值制定目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏 离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当 与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。 第六条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董 事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第七条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资 价值的各项工作，包括但不限于参与制定市值管理策略、监督策略执行情况、定期评估管理效果等，并积极参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对于公司的了解。 第八条 公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露 相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。 第九条 公司资本运营部（董事会办公室）是市值管理工作的具 体执行机构，负责统筹协调市值管理工作，主要职责包括但不限于：（一）按照工作部署开展市值管理计划的起草工作，协调执行市 值管理工作； （二）对公司市值、市盈率、市净率等关键指标及所处行业平均 水平、舆情进行监测； （三）做好投资者关系管理和信息披露相关工作。 第十条 公司本部及其全资、控股企业应当积极配合开展市值管 理工作，共同参与公司市值管理体系建设。 办公室（党委办公室）：统筹公司重大活动组织、对外关系协调， 强化督查督办与保密管理，保障公司治理规范与资本市场形象稳定。 规划与发展部（融合办公室）：以价值成长为导向，统筹发展规 划与产业布局优化，培育新兴产业动能、推进优质项目落地，夯实市值长期增长逻辑。 人力资源部（党委组织部）：完善人才发展与激励约束机制，强 化核心人才梯队建设与组织效能提升，为市值可持续增长提供组织与人才保障。 财务部：聚焦价值提升，统筹财务资源配置、经营效益改善、核 心指标优化与资本结构稳健，筑牢市值基本面支撑。 市场营销部：统筹市场价格策略优化与市场拓展，增强盈利韧性 与现金流贡献，夯实业绩支撑。 物资与燃料管理部：统筹物资、燃料全链条管理，优化供应链与 采购成本管控，推进集约化采购与精益化管理，强化煤炭市场研判与战略保供，严控物资与燃料成本，保障燃料稳定供应，降低运营成本、提升盈利空间，助力经营价值提升。 氢能市场部：培育氢能产业价值增量，统筹氢能市场开发、产品 价值变现与绿色认证建设，打造市值增长新引擎。 科技与数智化部：赋能创新价值增值，统筹科技创新、核心技术 攻关、成果转化及数字化转型。 工程管理部：保障项目落地，统筹基建项目质量、进度、造价与 工程管控，确保项目高效投产。 氢能管理部：保障氢能产业运营价值兑现，统筹生产运行、设备 管理、能效提升与绿色低碳转型，支撑氢能板块业绩稳定释放。 火电部：夯实火电板块价值基础，统筹精益运营、产能高效释放、 成本管控与环保合规，保障火电业务盈利稳定与现金流贡献。 新能源部：培育新能源价值增长极，统筹新能源项目运营、效能 提升、技术管理与低碳发展，保障新能源板块业绩持续贡献。 法律与风险管理部：筑牢市值合规风控防线，统筹合规审查、内 控完善、风险预警与法律风险处置。 安全环保部：统筹安全生产、生态环保合规与低碳减排管理，保 障环境维度达标，防范负面舆情冲击。 审计部：强化价值可信保障，统筹经营审计与整改闭环，确保经 营成果真实可靠，维护资本市场公信力。 党建部（党委宣传办、工会办公室、直属党委）：统筹价值传递 与声誉管理，负责品牌塑造、舆论引导、社会责任履行与治理成效宣传，营造良好资本市场舆论环境。 纪委办公室（党委巡察办）：强化廉洁风险防控与治理监督，保 障权力规范运行、防范违纪违规风险，维护公司治理公信力与资本市场信心。 第三章 市值管理的主要方式 第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时 可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值： （一）战略协同。以战略规划目标为导向，按照系统思维、整体 推进、科学实施的方式，通过合理配置资源、优化业务布局、推动创新发展等手段，提升核心竞争力，促进公司市场价值与内在价值相匹配，实现公司价值的稳步提升。 （二）经营提升。以夯实价值创造基础、筑牢高质量发展根基为 目标，紧扣中长期发展规划深化提质增效，强化生产经营精细化管理，规范运营，保障生产经营稳健有序运行，稳步实施股权结构优化，持续完善公司治理、提升治理效能，夯实核心竞争力，以高质量经营治理推动公司长期价值提升。 （三）资本运作。围绕主业发展规划，主动研判并购重组、资产 处置、产业整合等资本运作机会，以增强公司核心竞争力、发展新质生产力为目标，持续关注并购重组、发行股份等资本运作机会，根据公司发展规划以及公司实际需求，积极开展资本运营，充分发挥产业链协同优势，努力实现公司资产质量、盈利能力和整体估值的持续提升。 （四）股权激励、员工持股计划。逐步建立长效激励机制，适时 开展股权激励或员工持股计划，筑牢公司、管理层和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和积极性，共同推进公司发展，助力公司优化经营成效并增强盈利能力，在创造内在价值的同时促进公司的市值管理。 （五）现金分红。公司董事会将依据相关法律法规及自身实际经 营状况，适时制定并披露分红规划，在经营现金流、财务状况可承受前提下，积极研究中期分红可行性，通过灵活增加分红频次、科学优化分红节奏等举措，稳步提升分红率水平。强化股东回报，建立长线投资者稳定预期体系，引导市场形成长期价值投资理念，进而增强公司对长线资金的持续吸引力。 （六）投资者关系管理。 1.建立健全投资者沟通机制，常态化策划并组织业绩说明会、投 资者交流会、路演、机构调研等活动，积极加强与投资者的双向沟通，持续增进投资者对公司的认知，争取市场对公司内在价值的认同； 2.统筹搭建多维度投资者沟通渠道，通过官网、交易所互动易平 台、投资者专线、社交媒体等载体保持与投资者的持续交流，主动倾听、收集投资者意见与建议； 3.积极构建与媒体、证券分析师及各类投资者的良性互动生态， 传递公司价值，提升市场关注度，维护良好资本市场形象； 4.强化投资者关系管理团队能力建设，持续开展专业培训，夯实 人员专业能力，全面提升投资者关系管理工作质量与运行效能； 5.做好投资者关系档案留存管理，常态化跟踪分析股东结构及持 股动态，发现异常情形及时按规定上报； 6.在投资者交流过程中应坚持实事求是、谨言慎行，严守信息披 露底线，杜绝误导投资者的行为。 （七）信息披露。遵循法律法规及监管规则，真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，并做到简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当持续提高信息披露工作质量，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度。除依法需披露的信息外，公司还应当积极回应市场关切，持续优化披露内容，自愿披露有助于投资者作出价值判断和投资决策的信息。 （八）股份回购。常态化跟踪公司估值水平，当公司股价显著低 估且财务条件具备时，及时研究股份回购可行性。在符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》等规定的前提下，公司可依据资本市场环境变化、公司市值变化以及公司实际情况，适时开展股份回购，增强投资者信心，维护公司市值稳定。 （九）ESG管理。将 ESG理念融入战略规划与经营管理，持续 健全 ESG治理体系，将 ESG关键绩效指标纳入内部考核评价，主 动对标行业先进实践，持续改善 ESG绩效和评级表现，高质量编制 并发布年度 ESG报告，为投资者进行长期价值评估和投资决策提供 ESG参考。 （十）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司将通过法律法 规及监管规则允许的其他方式适时开展市值管理工作。 公司实施各项市值管理举措，应按照公司相关制度规定履行相应 决策与审批程序。 第十二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为： （一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露 信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者； （二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主 体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序； （三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺； （四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户 实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则； （五）直接或间接披露涉密项目信息； （六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。 第四章监测预警机制和应急措施 第十三条 公司资本运营部（董事会办公室）应持续对公司市值、 市盈率、市净率等关键指标进行常态化监测，并结合公司经营、行业及资本市场相关情况进行预警。如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，资本运营部（董事会办公室）需立即研讨分析原因，并向董事会报告。董事会进行情况评估并适时采取相应市值管理措施。 第十四条 公司董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各 类媒体报道和市场信息，及时核实相关情况，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。 第十五条 当公司股价出现短期连续或大幅下跌情形时，公司应 当积极采取以下措施： （一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，在 必要时发布公告进行澄清或说明，向投资者传递准确信息，稳定市场预期； （二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者电话、投资者说明 会、路演等多种方式，积极传递公司内在价值与发展潜力，增强投资者的信心与认同感； （三）在符合法定条件的情况下，根据市场情况、公司财务及经 营情况，综合运用市值管理方式，促使公司市值合理反映公司价值；（四）积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在 符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；（五）法律法规及中国证监会规定的其他措施。 第十六条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指： （一）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%； （二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%； （三）深圳证券交易所规定的其他情形。 第五章 责任追究 第十七条 公司董事、高级管理人员以及各级单位违反有关法律、 法规或本规定有关规定的，视其情节轻重，公司将依据有关规定处罚相关责任人，造成损失的，将要求其承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关。 第六章 附则 第十八条 本规定经公司董事会审议通过之日起生效执行。 第十九条 本规定未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程 的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应及时修订，报公司董事会审议通过。 第二十条 本规定解释权归属公司董事会。 中财网
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