双环科技(000707):第十一届董事会第二十五次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年10月16日以电子通讯的形式发出。 2．本次会议于2026年10月27日采用通讯表决的方式召开。 3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事会秘 书张雷先生列席了本次会议。 4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议通过了《2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《2026年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2．会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4．会议审议通过了《关于制定<股权投资管理办法>的议案》 《股权投资管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5．会议审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》董事会决定于2026年11月12日14:50采用现场和网络投票的方式在 公司会议室召开2026年第五次临时股东会。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．第十一届董事会第二十五次会议决议。 2.第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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