凯恩股份(002012):第十届董事会第十次会议决议
浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2026年10月23日以通讯方式发出，会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘溪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过《公司 2026年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了此议案的财务报告部分，并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》内容公允地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2026年第三季度报告》于2026年10月28日登载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2026年度审计费用为56万元，其中年报审计费用为41万元，内控审计费用为15万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年11月19日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 备查文件： 1、第十届董事会第十次会议决议； 2、审计委员会2026年度第六次会议决议。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2026年10月27日 中财网
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