久其软件(002279):第九届董事会第九次会议决议
北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年10月26日上午9：30在公司北京市花园路办公区217会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月16日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长赵福君先生以通讯方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东会审议。 因公司经营发展需要，公司注册地址需变更至新办公地址，并同步修订《公司章程》中的相应内容。《关于变更公司注册地址以及修订公司章程的公告》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。《2026年第三季度报告》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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