山东墨龙(002490):第八届董事会第八次会议决议
山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年10月9日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2026年第三季度报告》 公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。 2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司2026年1-9月计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够客信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-056）。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、审计委员会审查文件。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 中财网
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