凯龙股份(002783):第九届董事会第十三次会议决议
证券代码： 证券简称：凯龙股份 公告编号： － 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年10月22日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于2026年10月27日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《公司2026年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的议案》具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整建设产线规模与内部投资结构的公告》。该议案保荐机构出具的核查意见刊载于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 3．审议通过《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》合任职条件。公司董事会提名黄磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在董事候选人黄磊先生获股东会选举通过的前提下，选举黄磊先生担任公司第九届董事会提名委员会成员。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 4．审议通过《关于公司非独立董事2025年薪酬计算情况的议案》 公司非独立董事2025年度合计薪酬3527391.21元。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事邵兴祥、罗时华、蒋雪瑞回避表决。 5．审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年11月13日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第五次临时股东会。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.《公司第九届董事会第十三次会议决议》； 2.《2026年第五次审计委员会工作会议决议》； 3.《2026年第四次薪酬与考核委员会工作会议决议》； 4.《2026年第二次提名委员会工作会议决议》。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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