凯龙股份(002783):增补非独立董事并调整董事会专门委员会委员
证券代码： 证券简称：凯龙股份 公告编号： － 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于增补非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，具体如下： 一、关于补选非独立董事的情况 经公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，同意黄磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过黄磊先生为公司非独立董事后，黄磊先生将担任公司提名委员会委员。 调整后，公司第九届董事会提名委员会委员成员组成为：高文学（主任委员）、吴德军、黄磊。 本次调整董事会专门委员会在公司股东会审议通过黄磊先生任公司非独立董事后生效。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 附件：非独立董事候选人黄磊简历 黄磊先生，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，中南财经政法大学本科、美国霍夫斯特拉大学研究生学历。曾任湖北高投产控投资股份有限公司投资事业部部长；湖北省新动能运营管理有限公司副总经理；现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司副总经理。 截至目前，黄磊先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制的湖北省长江新动能私募基金管理有限公司任副总经理外，与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 中财网
 |