华大智造(688114):第二届董事会第二十九次会议决议
深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年10月23日以邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事刘健先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及2026年第四次临时股东会的相关授权，董事会对本激励计划授予的激励对象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。经最终确认，本激励计划的激励对象由370人调整为349人，对应释放的限制性股票份额调整分配至本激励计划的其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股票总量保持不变。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第四次临时股东会审议通过的本激励计划内容一致。本次调整内容在公司2026年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 牟峰先生、余德健先生、刘健先生、谢伟伟女士为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 2026 (二)审议通过《关于向 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第四次临时股东会的相关授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意2026年限制性股票激励计划的授予日为2026年10月26日，并同意以人民币38.36元/股的授予价格向349名激励对象授予834万股限制性股票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 牟峰先生、余德健先生、刘健先生、谢伟伟女士为本激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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