长进光子(688635):武汉长进光子技术股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
武汉长进光子技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示 ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因此对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议，2026年5月6日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与公司股东深圳市杰普特光电股份有限公司（包含其合并报表子公司）发生不超过3,000万元的关联交易。关于本次增加2026年度关联交易预计额度事项，公司履行的审议程序如下： 1、审计委员会审议程序 公司于2026年10月21日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次增加关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。 2、独立董事专门会议审议程序 公司于2026年10月21日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，公司全体独立董事同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：本次增加关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常行为，有利于促进公司的持续发展。本次增加关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《武汉长进光子技术股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。 3、董事会审议程序 公司于2026年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，关联董事吴检柯先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司结合业务实际情况，预计增加日常关联交易额度1,000万元，具体情况如下： 单位：万元
（一）关联人的基本情况
深圳市杰普特光电股份有限公司为公司股东，截至本公告披露日，其直接持有公司股份比例为9.96%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章关联人认定标准，该公司属于直接持有公司5%以上股份的法人，为公司关联法人；同时，该公司董事会秘书、副总经理吴检柯先生担任本公司董事，据此亦可认定深圳市杰普特光电股份有限公司为公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联人依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方本次增加的2026年度日常关联交易预计主要为公司向关联人销售及采购商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。 （二）关联交易协议签署情况 为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的及对公司的影响 公司与上述关联方开展的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。上述关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，符合公司及全体股东利益。上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。 五、保荐机构核查意见 经核查，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议以及董事会审议通过，独立董事一致同意该议案，关联董事予以回避表决，本次事项无需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。 特此公告。 武汉长进光子技术股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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