博众精工(688097):第三届董事会第二十九次会议决议
博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长吕绍林先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件即将成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计288名，可归属的限制性股票数量为58.7948万股。 董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-056）。 （二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件即将成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计2名，可归属的限制性股票数量为4万股。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-057）。 （三）审议通过《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：截至本次董事会召开之日，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分的32名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；另有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次限制性股票权利，前述33名激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票6.162万股由公司作废处理；鉴于2024年限制性股票激励计划预留授予部分的1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票1万股由公司作废处理。 公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划》、《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-058）。 （四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司2025年年度股东会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年10月26日作为预留授予的授予日，向2名激励对象授予4万股预留限制性股票，授予价格为36.19元/股。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。 （五）审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关定期报告。 特此公告。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2026年10月27日 中财网
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