秉扬科技(920675):募投项目延期公告
攀枝花秉扬科技股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2020年10月28日，攀枝花秉扬科技股份有限公司发行普通股3,560.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.20元/股，募集资金总额为256,320,000.00元，募集资金净额为240,752,671.70元，到账时间为2020年12月21日。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2020]6895号《验资报告》。 二、 募集资金使用情况 截至2026年10月20日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
截至2026年10月20日，公司募集资金的存储情况如下：
三、 募投项目延期的具体情况 (一) 延期原因 本项目为矿山建设项目，井下掘进、边坡治理、矿山基建等施工对天气条件较为敏感。项目所在地汛期降雨多发，按照矿山安全生产管理相关要求，降雨期间及雨后一段时间内，井下掘进、边坡施工作业需阶段性停工避险，防范透水、滑坡等安全风险，导致有效施工时间受到挤压。同时，政府相关部门对井下工程安全监管较严等因素导致井下掘进工程进度放缓，拖累项目整体工期。综合上述客观因素，经公司管理层充分论证，拟合理延后项目预定完成时间。 (二) 延期后的计划 公司结合募投项目当前实施进度，经审慎研究论证，为保障全体股东及公司整体利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟调整其达到预定可使用状态的时间，具体情况如下：
(三) 保障后续按期完成的措施 公司将严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，审慎决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。 公司将密切关注募投项目的实施进展情况，持续监督募集资金使用，防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目建设，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。 四、 决策程序 （一）审计委员会审议情况 2026年10月23日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议意见 2026年10月23日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议，对《关于公司募投项目延期的议案》进行了审议，独立董事专门会议意见如下：公司本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定，如实的反映了募投项目现有的实施情况，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。 上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次募投项目延期事项。 （三）董事会审议情况 2026年10月23日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年10月31日。本议案无需提交公司股东会审议。 五、 专项意见说明 经核查，保荐机构认为：秉扬科技本次募投项目延期事项，已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。华西证券对秉扬科技本次募投项目延期事项无异议。 六、 备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议记录》 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录》 《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉杨科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 26日 中财网
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