[HK]招商证券(06099):海外监管公告 - 招商证券股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6099） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八屆董事會第三十九次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 招商證券股份有限公司 朱江濤 董事長 中國深圳，2026年10月20日 於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、陶武先生、高宏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為熊志鋼先生。 证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－044 招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2026年10月20日以通讯表决方式召开。 本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事13人，实际出席董事13人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核得分的议案 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 朱江涛董事长回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 （二）关于公司2026年半年度内部审计工作报告的议案 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 （三）关于申请香港交易所联讯通注册及相关授权的议案 1.同意本公司申请成为香港交易所联讯通的发行人用户，并使用该平台进行公开披露、交易信息和文件提交及与香港交易所进行沟通。 2.同意本公司接受并遵守香港交易所联讯通的相关条款、细则及香港交易所要求的其他各项规范文件。 3.授权公司董事长或公司秘书作为本公司的授权代表，全权代表本公司办理以下事项： 1）代表本公司向香港交易所提交香港交易所联讯通的注册申请； 2）签署《香港交易所联讯通条款及细则》; 3）办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明； 4）确定可以参与操作联讯通系统账户的人员； 5）在必要时进一步转授权其他人员协助办理上述事宜。 4.授权公司董事长或公司秘书代表本公司签署、加盖公司印章并发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商证券股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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