西磁科技(920061):2026年第三次临时股东会决议
宁波西磁科技发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 46,461,889股，占公司有表决权股份总数的65.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,461,889股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所 （二）律师姓名：马喜喜、王星洁 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2026年10月19日 中财网
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