振宏股份(920200):第二届董事会第十二次会议决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 19日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 13日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵正洪 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》 1.议案内容： 为进一步优化产业布局，合理配置资源，提升运营效率，持续夯实核心竞争力，巩固行业竞争优势，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资建设年产 15万吨高端装备配套用锻件及板材项目。 具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟对外投资暨签署《投资协议书》的公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 公司于2026年10月19日召开第二届董事会战略委员会2026年第一次会议，会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司于2026年10月19日召开第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2026年11月5日召开2026年第二次临时股东会审议《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。 具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《第二届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议》； 2、《第二届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》； 3、《第二届董事会第十二次会议决议》。 振宏重工（江苏）股份有限公司 董事会 2026年 10月 19日 中财网
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