志高机械(920101):第四届董事会第十九次会议决议
浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 15日以书面或电话方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》 1.议案内容： 公司独立董事刘旭海先生、张万利先生、韩家勇先生，因达到独立董事最长任职期限，不再担任公司独立董事，补选韩宏稳先生、刘云海先生、石一峰先生为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会人员进行调整。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2026年 10月 19日 中财网
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