[HK]宁德时代:临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 臨時股東會通告 茲通告寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）將於2026年11月2日（星期一）下午三時正假座中國福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新路2號公司科技大樓一樓會議室舉行，以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月30日的通函所界定具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准為控股子公司提供財務資助。 特別決議案 2. 審議及批准建議採納2026年A股第二期員工持股計劃及其摘要； 3. 審議及批准建議採納2026年A股第二期員工持股計劃管理辦法；及4. 審議及批准建議授予董事會全權辦理與2026年A股第二期員工持股計劃相關的所有具體事項。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長兼執行董事 曾毓群先生 香，2026年9月30日 中國內地註冊辦事處及總部： 香主要?業地點： 中國 香 福建省 中環 寧德市蕉城區 畢打街20號 漳灣鎮新路2號 會德豐大廈5樓 附註： (1) 有關將於臨時股東會上審議之決議案之詳情，請參閱本公司日期為2026年9月30日的通函。 (2) 凡有權出席上述會議及於會上表決之本公司股東均有權委派一名或多名代表代其出席、發言及表決。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司庫存股份（如有）持有人無權於臨時股東會上投票。 (3) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票（不論親身或委派代表），則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。 (4) 填妥的委任代表表格須連同經簽署的授權文件或其他授權書（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本（有關證明須由公證人或合資格於香執業的律師作出），於指定舉行上述大會或其任何續會（視情況而定）的時間最少24小時前（即不遲於2026年10月30日（星期五））下午三時正送達本公司的香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。 (5) 為釐定有權出席上述大會的股東身份，本公司將於2026年10月28日（星期三）至2026年11月2日（星期一）止（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年11月2日（星期一）。為符合資格出席上述大會，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於2026年10月27日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。 (6) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。 於本通告日期，董事會成員括董事長兼執行董事曾毓群先生；執行董事潘健先生、 中财网
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