[HK]荣记万通(08125):二零二六年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果
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时间：2026年09月30日 22:46:43 中财网 |
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原标题:荣记万通:二零二六年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果
其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
茲提述本公司於二零二六年九月八日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東週年大會的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
股東週年大會結果
於二零二六年九月三十日舉行之股東週年大會上，載列於通告內之所有提呈決議案已透過投票表決方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。
本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為216,732,672，此乃賦予股東權力出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對在股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無任何股份賦權股東可出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條之規定，在會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東須根據GEM上市規則之規定，在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所有提呈之決議案。
生、陳慧恩女士、袁惠雲女士及黃紹君先生，作為董事，親身、透過電話或電子方式出席是次股東週年大會。
各項決議案之點票結果如下：
| 普通決議案 | 投票數目(%) | | 投票總數 | | | | 贊成 | 反對 | | | | 1. | 省覽及採納本公司截至二零二六年三月
三十一日止年度之經審核綜合財務報表，董事
會報告及核數師報告 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 2. | (a) 重選楊榮輝先生為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (b) 重選李玲女士為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (c) 重選王翠平女士為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (d) 重選滕威先生為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (e) 重選羅學儒先生為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (f) 重選閆暉女士為執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (g) 重選陳慧恩女士為獨立非執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (h) 重選袁惠雲女士為獨立非執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | | (i) 重選黃紹君先生為獨立非執行董事 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 3. | 授權董事會釐定董事之酬金 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 普通決議案 | 投票數目(%) | | 投票總數 | | | | 贊成 | 反對 | | | | 4. | 續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師及
授權董事會釐定彼等之酬金 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 5. | 向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不
超過本決議案通過當日已發行股份20%之新股
份 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 6. | 向董事授予一般授權，以購回不超過本決議案
通過當日已發行股份10%之股份 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) | | 7. | 待第5項及第6項決議案獲通過後，擴大授予董
事之一般授權以配發、發行及處理不超過根據
第6項決議案授予之一般授權而購回之股份總
數之股份 | 97,335,488
(100.00%) | 0
(0.00%) | 97,335,488
(100.00%) |
由於在股東週年大會上提呈之以上各項決議案均獲超過50%贊成票，因此，在股東週年大會上提呈之以上決議案已正式通過為本公司之普通決議案。
承董事會命
榮記萬通控股有限公司
（前稱中新控股有限公司）
執行董事兼公司秘書
羅學儒
香港，二零二六年九月三十日
於本公告日期，執行董事為楊榮輝先生、李玲女士（主席）、王翠平女士（行政總裁）、 滕威先生、閆暉女士及羅學儒先生；以及獨立非執行董事為陳慧恩女士、袁惠雲女士及黃紹君先生。
之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。
本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.chinanewholdings.com.hk內。
中财网
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