[HK]深演智能:2026年第二次临时股东会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京深演智能科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2723） 2026年第二次臨時股東會通告 茲通告北京深演智能科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年10月14日（星期三）下午2時30分假座中國北京市朝陽區東三環中路20號樓9層01單元Hadoop會議室召開及舉行2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情批准以下特別決議案（不論有否修訂）： 特別決議案 1. 審議並批准本公司股本中境外上市外資普通股（「H股」）之建議股份拆細（「建議股份拆細」），其詳情載於本公司日期為2026年9月24日之通函（「通函」）內：(a)每一(1)股每股面值為人民幣1.00元的現有H股拆細為十(10)股每股面值為人民幣0.10元的H股（「拆細H股」）； (b)該等拆細H股在各方面應彼此之間享有同等地位，並擁有本公司公司章程（「公司章程」）所載的權利且受其所載限制規限； (c) 審議及批准公司章程的建議修訂（其詳情載於通函）（「建議修訂公司章程」）；並授權本公司任何一名或一名以上董事（各為「董事」）或其授權人士處理與建議修訂公司章程有關的一切審批、登記及╱或備案手續（包括但不限於根據監管機構的意見對建議修訂公司章程作出任何有關修改或措辭調整），以及進行其認為必要或適當的一切行動；及 (d)授權任何一名或一名以上董事或其授權人士，代表本公司進行其可能認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付一切與建議股份拆細有關及屬行政性質的文件，致使前述建議股份拆細安排得以生效、實行及完成。 承董事會命 北京深演智能科技股份有限公司 董事會主席兼執行董事 黃曉南女士 香港，2026年9月24日 附註： 1. 臨時股東會上之所有決議案將根據上市規則以投票方式表決（主席決定行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外）。投票結果將根據上市規則於臨時股東會結束後在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.deepzero.com)發佈。 2. 為確定出席並於臨時股東會上投票之權利，本公司將自2026年10月9日（星期五）至2026年10月14日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於2026年10月8日（星期四）下午四時三十分送– 交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 1716號鋪。於2026年10月14日（星期三）（即記錄日期）名列本公司股東名冊之股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。 3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及投票，惟獲委任之各受委代表分別代表相關代表委任表格內訂明之該股東所持有之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。 4. 擬親身出席臨時股東會的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證明文件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人的身份證或能夠證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。 5. 委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。 代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即於2026年10月13日（星期二）下午2時30分之前）送達本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席臨時股東會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士（不論是親身或委派受委代表）的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。 填妥及交回代表委任表格及委任書後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任書將被視為已撤回。 6. 出席臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。 7. 如本通告中英文本有任何歧義，應以中文本為準。 截至本通告日期，董事為(i)執行董事黃曉南女士、謝鵬先生及楊卓先生；(ii)非執行董事田甜女士、黃海波先生及黃昊先生；及(iii)獨立非執行董事李娟女士、薛岩松先生及郭冰先生。 中财网
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