英威腾(002334):第七届董事会第二十一次会议决议
深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于2026年9月11日向全体董事发出。会议于2026年9月15日在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意对公司《激励计划》中预留部分限制性股票的授予价格进行调整，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》 鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）的有关规定，董事会同意对公司《持股计划》的预留份额受让价格进行调整，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和2025年第一次临时股东会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年9月15日为预留授予日，向符合授予条件的13名激励对象授予94万股限制性股票，向符合授予条件的43名激励对象授予73万份股票期权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》 根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司董事会提名与薪酬考核委员会提交的预留份额分配方案，由不超过39名认购对象认购预留份额101.43万股。根据公司2025年第一次临时股东会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2026年9月17日 中财网
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