妙可蓝多(600882):第十二届董事会第二十六次会议决议
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十六次会议通知和材料。会议于2026年9月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-070）、《2025年股票期权激励计2026-072 划（修订稿）摘要公告》（公告编号： ）。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-070）、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事蒯玉龙先生、柴琇女士、高文先生及杨继龙先生回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-071）、《2025年员工持股计划（修订2026-073 稿）摘要公告》（公告编号： ）。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年员工持> 股计划管理办法（修订稿）的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事蒯玉龙先生、柴琇女士、高文先生及杨继龙先生回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年员工持股计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-071）、《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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