妙可蓝多(600882):2025年员工持股计划及相关文件的修订说明公告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划及相关文件的 修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：一、已履行的审批程序 （一）2025年3月5日，公司召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第三次会议，并于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月6日、2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。 2025 3 28 2025 （二） 年 月 日，公司召开 年员工持股计划第一次持有人会 议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-031）。 （三）2025年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B88*****43）中持有的800.00万股公司股票已于2025年4月8日以非交易过户方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户（B88*****70），过户价格为9.90元/股。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-036）。 2026 4 24 （四） 年 月 日，公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过 《关于拟回购注销2025年员工持股计划第一期未解锁股份的议案》，因2025年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达标，拟对所涉及的1,600,000股股份予以回购注销。公司于2026年4月28日披露了《关于拟回购注销2025年员工持股计划第一期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-033）。上述回购注销事项已于2026年7月10日办理完毕。 （五）2026年9月11日，公司十二届董事会第二十六次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意公司调整2025年员工持股计划中的部分业绩考核目标、衔接新《公司法》表述及更新最新法规引用。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出具了法律意见书。 二、本次调整的原因 公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）中，第二、第三个解锁期公司层面业绩考核目标中的净利润指标原采用累计值，即分别考核2025-2026年、2025-2027年的累计净利润，上述指标采用累计值考核的初衷为兼顾当期经营实现与中期业绩可持续性。由于公司于参股的上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）中的本金及相应收益未能按期收回，基于审慎性原则，公司2025年对并购基金出资所形成的其他非流动金融资产12,872.43万元全额确认公允价值变动损失。受此特定非经营性事项影响，本员工持股计划第一个解锁期净利润考核指标未达成，如继续维持净利润指标为累计值，上述特定非经营性事项将持续影响公司本员工持股计划第二、第三个解锁期的净利润指标达成。 为使公司员工持股计划进一步体现激励作用和效果，使考核结果更客观反映各年度实际经营成果，并根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司决定将2025年员工持股计划第二、第三个解锁期公司层面业绩考核要求中的净利润指标由累计值调整为按各年度单年度值分别考核，各年独立判定、互不影响，调整前后各考核年度的单年度净利润指标实际数值不变。同时，由于营业收入不受上述特定非经营性事项影响，公司层面业绩考核目标中的营业收入指标仍采用累计值，即第二、第三个解锁期仍旧分别考核2025-2026年、2025-2027年的累计营业收入不变。 三、本次调整的内容 2025 2025 （一）对《 年员工持股计划》及其摘要、《 年员工持股计划管理办法》中公司层面第二、第三个解锁期业绩考核目标进行调整，具体调整情况如下：调整前： 本员工持股计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票权益的条件之一，业绩考核目标具体如下：
2、上述“净利润”是指经审计的上市公司合并报表归属于上市公司股东的净利润，并剔除业绩考核期间上市公司因实施重大资产重组而纳入合并报表的标的公司的归属于上市公司股东的净利润。 3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 调整后： 本员工持股计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票权益的条件之一，业绩考核目标具体如下：
2、上述“净利润”是指经审计的上市公司合并报表归属于上市公司股东的净利润，并剔除业绩考核期间上市公司因实施重大资产重组而纳入合并报表的标的公司的归属于上市公司股东的净利润。 3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 （二）其他修订说明 除上述修订外，《2025年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》尚有以下调整：将其中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”相关表述并由董事会薪酬与考核委员会代行其职责，同时根据最新法律法规更新部分引用规则，其他内容不变。 四、本次调整对公司的影响 本次调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标，系公司深入调研并论证后，结合内外部经营环境对相关指标做出的动态调整。调整后的公司层面业绩考核目标更具科学性和合理性，客观反映公司实际业务发展和经营现状，能更好调动公司管理层、核心员工及其他持有人的积极性和能动性，有利于将公司利益、股东利益和员工个人利益有效结合，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的长期可持续发展。本次调整符合本员工持股计划及相关法律法规的相关规定，不会影响本员工持股计划的实施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 本次调整公司层面业绩考核目标，系公司深入调研并论证后，结合内外部经营环境对相关指标做出的动态调整。调整后的公司层面业绩考核要求更具科学性和合理性，客观反映公司实际业务发展和经营现状，能更好调动公司管理层和核心骨干人员的积极性和能动性，有利于将公司利益、股东利益和员工个人利益有效结合，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的长期可持续发展。本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及有关法律法规的规定，不会影响本员工持股计划的实施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本员工持股计划中公司层面业绩考核目标并修订相关文件。 六、法律意见书结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得公司现阶段必要的批准和授权，调整业绩考核目标的内容符合适用法律、《公司章程》以及2025年员工持股计划的规定，本次调整事宜尚需提交公司股东会审议通过。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2026年9月12日 中财网
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