瑞华技术:2026年第二次临时股东会决议
证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2026-072 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 47,704,491股，占公司有表决权股份总数的50.9228%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数736,309股，占公司有表决权股份总数的0.7860%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 6 万吨/年苯酐生产项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,968,182股，占本次股东会有表决权股份总数的98.4565%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数736,309股，占本次股东会有表决权股份总数的1.5435%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》 1.议案表决结果： 同意股数47,704,491股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：葛伟康、李昊阳 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 2、《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2026年 8月 11日 中财网
 |