广康生化(300804):第四届董事会第七次会议决议
广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月10日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月10日通过现场告知和即时通讯工具的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为2026年8月10日，并向符合授予条件的18名激励对象共计授予96.00万股限制性股票，授予价格为16.24元/股。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 关联董事蔡丹群先生、林硕先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 2、审议通过《关于选举吴光辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》《广东广康生化科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》，公司董事会选举吴光辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本次会议审议的议案全部获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 特此公告。 广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2026年8月11日 中财网
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