[HK]东鹏饮料:第三届董事会第二十七次会议决议
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：09980） 海外監管公告 本公告乃東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 林木勤 香，2026年7月30日 於本公告日期，本公司董事會成員括六名執行董事林木勤先生、林木先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；以及四名獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-067 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026年 7月 30日（星期四）在公司二楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 （三）审议通过《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H股总数的 10%股份的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026年度拟回购本公司部分 H股的一般性授权的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 （六）审议通过《关于修订<东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （八）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （九）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 公司 2026年第二次临时股东会将于 2026年 8月 31日召开。具体内容请参见公司后续另行发出的股东会通知。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 2026年 7月 31日 中财网
 |