[HK]细叶榕科技(08107):授出购股权
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 授 出 購 股 權 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）G E M 證 券 上 市 規 則（「 G E M 上 市 規 則 」）第 23 . 06A 條 而 作 出 。 建議 授 出 購 股 權 細葉 榕 科 技 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本集團 」）董 事（「董 事 」）會（「董 事 會 」）宣 佈 ， 於 二 零 二 六 年 七 月 二 十 八 日（「 授 出 日 期 」）， 根 據 本 公 司 於 二 零 一 八 年 四 月 十 六 日 採 納 之 購 股 權 計 劃（「 購 股 權 計 劃 」）向 2 5 名 合 資 格 參 與 者 （ 統 稱為「 承 授 人 」）授 出 合 共 9 7 , 50 0 , 00 0 份 購 股 權（「 購 股 權 」）， 以 供 認 購 本 公 司 股 本 中 9 7 , 5 0 0 , 0 0 0 股 每 股 0 . 0 1 港 元 之 普 通 股（「 股 份 」）， 惟 各 承 授 人 須 支 付 1 . 0 0 港 元 以 接 納 購 股 權 。 購 股 權 於 悉 數 行 使 時 佔 本 公 告 日 期 已 發 行 股 份 總 數 約 7. 10 % 。 有 關 已 授 出 購 股 權 之 詳 情 如 下 ： 授 出 日 期 ： 二 零 二 六 年 七 月 二 十 八 日 已 授 出 購 股 權 數 目 ： 9 7 , 5 0 0 , 0 0 0 份 購 股 權（ 每 份 購 股 權 賦 予 購 股 權 持 有 人 認 購 一 股 股 份 之 權 利 ） 已 授 出 購 股 權 行 使 ： 每 股 0. 11 2 港 元 ，為 以 下 之 最 高 者 溢 價 ：價 (i ) 於 授 出 日 期 聯 交 所 每 日報 價 表 所 載 每 股 股 份 之 收市 價 0 . 095 港 元 ； (i i) 緊 接 授 出 日 期 前 五 ( 5 ) 個 營 業 日 聯 交 所 每 日報 價 表所 載 每 股 股 份 之 平 均 收 市 價 0. 11 14 港 元 ； 及 (i ii ) 每 股 面 值 0. 01 港 元 。 購 股 權 有 效 期 ： ： 購 股 權 有 效 期自 授 出 日 期 起 計 四 年 ， 購 股 權 於 有 效 期（ 即 二 零 二 六 年 七 月 二 十 八 日至 二 零 三 零 年 七 月 二 十 七日 ）屆 滿 後 失 效 授 出 代 價 ： 每 名 承 授 人 1. 00 港 元 購 股 權 歸 屬 期 及 行 ： 購 股 權 將 於 授 出 日 期 滿 一 週 年 之 日（「 歸屬 日 期 」）歸 屬使 期 予 承 授 人 ， 並 於 二 零 二 七 年 七 月 二 十 八 日至 二 零 三 零年 七 月 二 十 七 日（ 首 尾 兩 天 包 括 在 內 ）可 予 行 使 。 績 效 目 標 ： 授 予 楊 孟 璋 教 授 、 工 程 師 、 文 元 先 生 、 馮 敬 謙 先 生 及1 1 名 其 他 僱 員 的 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 份 購 股 權 ， 其 歸 屬 須 視 乎 承授 人 能 否 於 歸 屬 日 期 前 達 到 要 約 函 所 訂 明 的 特 定 績 效目 標 ， 且 各 承 授 人 之 間 的 歸 屬 條 件 可 能 有 所 不 同 。 授 予 陳 霆 先 生 、 陳 霄 女士 、 劉 大 貝 博士 、蔡 文 安 先生 、 詹 廷 偉 先 生 、 陳 璟 珊 女士 及 五 名 其 他 僱 員 的 餘 下17 ,5 00 ,0 00 份 購 股 權 並 無 附 帶 任 何 績 效 目 標 。 經 考慮 ： ( i ) 將 予 授 出 的 購 股 權 數 目 乃 基 於（ 其 中 包 括 ）承 授 人 的 工 作 表 現 、 過 往 對 本 集 團 的 貢 獻 及 潛 力 ； ( i i )將 予 授 出 的 購 股 權 將 給 予 承 授 人 機 會 於 本 公 司 擁 有 個人 權 益 ， 有 助 激 勵 承 授 人 優 化 其 表 現 及 效 率 ； 及 ( i i i ) 購股 權 須 受 歸 屬 期 所 限 ， 購 股 權 價 值 取決 於 股 份 市 值 ，股 份 市 值 則 取決 於 本 集 團 業 務 表 現 ， 而 承 授 人 對 此 直接 付 出 貢 獻 ， 倘 股 價 上 升 ， 承 授 人 將 從 購 股 權 獲 取 更多 利 益 ， 本 公 司薪 酬 委 員 會（「薪 酬 委 員 會 」）認為 ， 即使 並 無為 該 等 承 授 人 訂 立 績 效 目 標 ， 授 出 購 股 權 仍 能提 供 誘 因 ， 促 使 承 授 人 持 續致 力 推 動 本 集 團 的 可 持 續增 長 ， 從 而 提 升 本 公 司 及 股 份 的 長 遠 價 值 ， 使 承 授 人的 利 益 與 本 公 司 及 其 股 東（「 股 東 」）的 利 益 保 持 一致 ，符 合 購 股 權 計 劃 目 的 。 回 補 機 制 ： 授 予 本 集 團 承 授 人 之 購 股 權 不 受 任 何 回 補 機 制 約 束 ，惟 將 於 購 股 權 計 劃 所 訂 明 的 若 干 情況 下 失 效 及 ╱ 或 註銷（ 以 尚 未 行 使 者為 限 ）， 例 如 承 授 人 因 以 下 一 項 或 多項 理 由 而 被 終 止 聘 用 ， 以致 不 再為 合 資 格 參 與 者 當日 ： 持 續 或 嚴 重 行為 失 當 、破 產 或 無 力 償 債 或 與 其 債權 人 全 面 訂 立 任 何 安 排 或 債 務 重 組 協 議 ， 或 被 裁 定 觸犯 刑 事 罪 行 。 考慮 到 購 股 權 在 承 授 人 不 再為 購 股 權 計 劃 項 下 的 合 資格 人士 時 失 效 及 註銷 符 合 購 股 權 計 劃 的 目 的 及 本 公 司利 益 ，薪 酬 委 員 會 認為 毋 須 特 設 回 補 機 制 。 並 無 財 務 資 助 ： 本 集 團 並 無 向 承 授 人 提 供 任 何 財 務 資 助 以 便 根 據 購 股權 計 劃 行 使 購 股 權 時 購 買 股 份 。 於 未 來 可 供 授 出 之 股 份 數目 在 授 出 購 股 權 後 ， 根 據 購 股 權 計 劃 的 授 權 可 供 日 後 授 出 的 股 份 數 目為 2 , 5 0 0 , 0 0 0 股 。 承 授 人 於 合 共 9 7 , 5 0 0 , 0 0 0 份 購 股 權 中 ， 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 份 購 股 權 授 予 下 列董 事 、 本 公 司 主 要 行 政 人 員 或 主 要 股 東 或 彼 等 各自 任 何 聯 繫 人 以 及 16 名 其 他 僱 員 ， 詳 情 如 下 ：承 授 人 姓 名 於 本集團的 職 位 已 授 出 購 股 權 數目 董 事 及 ╱ 或 主 要 股 東 楊 孟 璋 教 授 、 工 程 師 行 政 總 裁 兼 執 行董 事 1 0, 00 0, 00 0文 元 先 生 執 行董 事 兼 集 團 中 國 營 運 總 監 1 0, 00 0, 00 0馮 敬 謙 先 生 執 行董 事 兼 集 團 香 港 營 運 總 監 1 0, 00 0, 00 0陳 霆 先 生（ 附 註 1 ） 董 事 會 主 席 兼 執 行董 事 1, 00 0, 00 0陳 霄 女士（ 附 註 1 ） 執 行董 事 1, 00 0, 00 0 劉 大 貝 博士 獨 立 非 執 行董 事 1, 00 0, 00 0 蔡 文 安 先 生 獨 立 非 執 行董 事 1, 00 0, 00 0 詹 廷 偉 先 生 獨 立 非 執 行董 事 1, 00 0, 00 0 僱 員 陳 璟 珊 女士（ 附 註 2 ） 企 業 財 務 總 監 1, 00 0, 00 0 16 名 其 他 僱 員 6 1, 50 0, 00 0 總 計 ： 9 7, 50 0, 00 0 附 註 ： (1) 陳 霆 先 生為 本 公 司 控 股 股 東（ 定 義 見 GEM 上 市 規 則 ）及 陳 霄 女士 的 兄 弟 。 (2) 陳 璟 珊 女士為 陳 霆 先 生 的 女 兒 及 陳 霄 女士 的 姪 女 。 根 據 G E M 上 市 規 則 第 2 3 . 0 4 ( 1 ) 條 ，董 事 會（ 包 括 全 體 獨 立 非 執 行董 事 ）已 批 准 向 上 述董 事 、 本 公 司 主 要 行 政 人 員 或 主 要 股 東 或 彼 等 各自 的 任 何 聯 繫 人 授 出 購 股 權 ， 惟 各董 事 均 已 就 批 准 向 其 本 人 或 其 聯 繫 人 授 出 購 股 權 的決 議 案 放 棄 表決 。 據董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、 全 悉 及確 信 ， 除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 告 日 期 ， 概 無 承 授 人為 ( i ) 本 公 司董 事 、 主 要 行 政 人 員 或 主 要 股 東 或 彼 等 任 何 聯 繫 人（ 定 義 見 G E M 上 市 規 則 ）； ( i i ) 已 授 予 及 將 獲 授 予 超 過 1 % 個 人 限 額（ 定 義 見 G E M 上 市 規 則 ）之 購 股 權 及 獎 勵 之 參 與 者 ； 或 ( i i i ) 於 任 何 1 2 個 月 期 間 內 已 授 予 及 將 獲 授 予 超 過 已 發 行 股 份 總 數 0 . 1 % 之 購 股 權 及 獎 勵 之 關 連 實 體 參 與 者 或 服 務 提 供 者（ 定 義 見 GE M 上 市 規 則 ）。 承董 事 會 命 細葉榕科 技 控 股 有限 公 司 主 席 兼 執 行董 事 陳霆 先生 香 港 ， 二 零 二 六 年 七 月 二 十 八 日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 包 括 ( i ) 五 名 執 行董 事為 陳 霆 先 生（ 主 席 ）、 陳 霄 女士 、 楊 孟 璋 教 授 、 工 程 師 、 文 元 先 生 及 馮 敬 謙 先 生 ； 以 及 ( i i ) 三 名 獨 立 非 執 行董 事為 劉 大 貝 博士 、蔡 文 安 先 生 及 詹 廷 偉 先 生 。 本 公 告 的 資 料 乃 遵 照 G E M 上 市 規 則 而 刊 載 ， 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ；董 事 願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任 。董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，確 認 就 其 所 知 及 所 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準確 完 備 ，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分 ， 且 並 無 遺 漏 其 他 事 項 ， 足 以 令致 本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。 本 公 告 將 由 其 刊 登 日 期 起 最 少 七 日 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站 www.hkexnews.hk 「 最 新 上 市 公 司 公 告 」網 頁 及 於 本 公 司 網 站 www. fi c us t ec h. c om 刊 登 。 中财网
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