[HK]新百利融资(08439):于2026年7月28日举行之股东周年大会投票表决结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED 投票數目 （%） 普通決議案 贊成 反對 4. (a)重選莊棣盛先生為本公司執行董事。 89,148,274 0 (100%) (0%) (b)重選梁念吾女士為本公司執行董事。 89,148,274 0 (100%) (0%) (c) 重選鄭毓和先生為本公司獨立非執行董 89,148,274 0 事。 (100%) (0%) (d)重選丘培煥女士為本公司獨立非執行董 89,148,274 0 事。 (100%) (0%) 5. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 89,148,274 0 (100%) (0%) 6. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為 89,148,274 0 本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬 (100%) (0%) 金。 7. 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處 89,148,274 0 理不多於本決議案獲通過當日本公司已發行股 (100%) (0%) 份20%之新股份。 8. 向本公司董事授予一般授權以購回不多於本決 89,148,274 0 議案獲通過當日已發行股份10%之本公司股 (100%) (0%) 份。 9. 擴大本公司董事獲授之一般授權以配發、發行 89,148,274 0 及處理不多於本公司根據第8項決議案授出的 (100%) (0%) 一般授權購回之股份總數之額外股份。 上述決議案內容僅為概要。決議案之全文載於該通告內。 於股東週年大會當日： (a)已發行股份總數：151,491,894。於2026年7月21日（股東週年大會記錄日期），持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決之已發行股份總數：151,260,894。根據2023年購股權計劃授出的231,000份購股權獲行使後，231,000股新股份已於2026年7月22日獲發行。 (b)持有人有權出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄投票表決贊成決議案之股份總數：無。 (c) 概無股東已於該通函中表明在股東週年大會投票表決反對任何決議案之意願。 (d)概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票表決權。 因各項決議案均獲多於50%贊成票，故決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。 董事（即SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生、鄒偉雄先生、梁念吾女士、鄭毓和先生、袁錦添先生及丘培煥女士）已親身出席股東週年大會。王思峻先生因境外事務而未能出席股東週年大會。 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會的監票人，負責點票。 承董事會命 新百利融資控股有限公司 主席 SABINE Martin Nevil 香港，2026年7月28日 於本公告日期，執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生、鄒偉雄先生、梁念吾女士及王思峻先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生及丘培煥女士。 本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。 本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，並於本公司網站www.somerleycapital.com刊載。 中财网
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