乐创技术(920425):第五届董事会第十二次会议决议
成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 27日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事赵钧、孔慧勇、王健、蒋金晗、康长金、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司以70,936,548股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 自权益分配预案披露后至权益分派实施期间，公司办理完成2026年限制性股票激励计划限制性股票授予登记。本次股权激励计划首次授予股票1,000,000股。公司总股本由70,936,548股增加至71,936,548股。 2026年7月23日公司实施完成2025年年度权益分派，以总股本71,936,548股为基数，向全体股东每10股转增4股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增4股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派2.50元人民币现金。本次权益分派完成后，公司总股本由71,936,548股增至100,711,167股。 综上，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于2026年7月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年8月25日上午10：00召开2026年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项。 具体内容详见公司于 2026年 7月 27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《第五届董事会第十二次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2026年 7月 27日 中财网
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