[HK]金隅集团(02009):建议选举非执行董事
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 建議選舉非執行董事 建議選舉非執行董事 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，經本公司薪酬與提名委員會的審議，董事會於二零二六年七月十日舉行的董事會會議上提名選舉段志輝先生（「段先生」）為非執行董事。根據本公司之《章程》，選舉段先生為非執行董事（「建議選舉」）須待股東於本公司擬舉行的臨時股東會上批准後方可作實。 段先生的個人簡歷 段志輝先生，一九七四年十二月出生，畢業於中央黨校研究生院經濟學（經濟管理）專業。段先生現任北京國有資本運營管理有限公司外派專職董事，目前亦為北京畢捷電機股份有限公司及北京育新苑賓館有限責任公司之董事。段先生曾任北京城鄉商業（集團）股份有限公司黨委副書記、副總經理，以及北京城鄉旅遊汽車出租有限責任公司董事長。 段先生將就出任非執行董事與本公司訂立服務合約，任期自有關建議選舉之臨時股東會結束時開始至本公司二零二六年年度股東會之日屆滿，並與目前第七屆董事會一致。根據服務合約，由於段先生為非執行董事，段先生將不單獨獲另行支付薪酬。有關非執行董事之薪酬安排已於本公司二零二四年六月六日舉行之二零二三年年度股東會上獲批准。 除上述披露者外，段先生(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無於本公司或其他集團內成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他重大任命及專業資格。 有限公司垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露。 一般事項 一份載有（其中包括）建議選舉及有關建議選舉之臨時股東會通告詳情之通函將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年七月十日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 中财网
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