[HK]康耐特光学(02276):2026年第二次临时股东会之代表委任表格
Shanghai Conant Optical Co., Ltd. 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2276） 2026年第二次臨時股東會之 代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 Shanghai Conant Optical Co., Ltd. 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2276） 2026年第二次臨時股東會之 代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註3） （附註4） 作為本人╱吾等之受委代表出席本公司謹訂於2026年7月30日（星期四）下午二時正以假座中國上海市浦東新區川大路555號1 樓會議室舉行的本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何延會，並按下列指示就臨時股東會通告所載之決議 案於會上投票。如無指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票。 除非文內另有所指，本表格所用的術語與本公司2026年7月10日之通函（「通函」）所定義的術語具有相同的涵義。
附註： 1. 請用正楷填上與登記在本公司股東名冊相同之全名（英文）。 2. 請用正楷填上與登記在本公司股東名冊相同之註冊地址。 3. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之全部本 公司股份有關。 4. 如擬委任大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上 閣下擬委派代理人的全名及地址。凡有權出席股東大會並 可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表（不論該人是否為本公司股東）出席並代其投票。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格。 由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，僅於股東名冊內就 有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。 5. 特別決議案須由相當於出席股東大會的有投票權的股東（括代理人）所持票數的三分之二以上的股東（括股東代理人）通過。 ? 6. 注意：如 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上（「 」）號。如 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內 填上（「?」）號。如 閣下投票擬就任何決議案棄權，則請在註明「棄權」的方框內填上（「?」）號。如無任何指示，則 閣下的代理人將有權自行酌情 投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簡簽示可。 7. 股東須使用本代表委任表格以書面形式委任代表。代理人的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法 人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須 經過公證。 8. 本代表委任表格盡快並須不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公 司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如無任何指示，代理人將有權自行酌情投票。除臨時股東會通告所提述之決 議案外， 閣下之代理人亦有權就按正當程序提呈臨時股東會之其他任何決議案酌情投票。填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親 身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。 9. 為確定可親身出席臨時股東會及於會上投票的權利，本公司將自2026年7月27日（星期一）至2026年7月30日（星期四）（括首尾兩日）暫停辦理股份 中财网
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