[HK]进腾集团(02011):于2026年3月30日举行之股东特别大会或其任何续会适用的代表委任表格

时间：2026年03月11日 17:25:47 中财网

原标题:进腾集团:于2026年3月30日举行之股东特别大会或其任何续会适用的代表委任表格
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2011）
於2026年3月30日舉行之股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2011）
於2026年3月30日舉行之股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年3月30日上午十一時正假座香九龍尖沙咀北京道8號香朗廷酒店大
堂會議室舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任何續會），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）召開股東特別大會之通告所載
之決議案；及在股東特別大會（或其任何續會）代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按照以下指示就有關決議案投票；如無作出該等指
示，則由本人╱吾等之代表酌情投票。除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年3月12日的通函所載具有相
同涵義。

（附註4）
請於適當的方格內劃上標記，以表示在投票表決時之投票意願 。

普通決議案		贊成	反對
1	「動議批准、確認及追認開易（廣東）服裝配件有限公司（「開易廣東」）、益創 （湖北）拉有限公司（「買方」）及開易（湖北）拉鏈製造有限公司（「開易湖北」） 就開易廣東根據股權轉讓協議之條款及條件向買方出售開易湖北之全部股權 訂立之日期為2025年12月19日之股權轉讓協議（「股權轉讓協議」）（股權轉讓協 議註有「A」字樣之副本已提呈本股東特別大會，並由本股東特別大會主席簡簽 以資識別）及其項下擬進行交易；及授權任何一名或以上本公司董事在其可能 認為就使股權轉讓協議或其項下擬進行任何交易以及其所附帶的所有其他事 項或相關事項生效或就此而言屬必要、恰當、適宜或合宜之情況下進行有關 行動及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件（括加蓋印鑑（如適用））及採取 有關措施，並同意及對任何相關或有關事項作出有關更改、修訂或豁免。」

（附註5）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。

3. 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，
均可委派一名以上的代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。

本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「?」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「?」號。如
無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌
情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權
人士親筆簽署。

6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本
公司股東名冊內的排名次序而定。

7. 本代表委任表格連同據以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續
會指定舉行時間48小時之前（即不遲於2026年3月28日上午十一時正）送達本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東
金融中心17樓，方為有效。

8. 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明
閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公