西藏天路(600326):西藏天路关于召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年03月05日 09:01:09 中财网

原标题:西藏天路:西藏天路关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-011号
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年3月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月20日 15点30分
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月20日
至2026年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	关于修订公司《对外担保制度》的议案	√
1.02	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	√
1.03	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
1.05	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
1.06	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
1.07	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
2	关于为控股子公司提供担保的议案	√
3	关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案	√
4	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经2025年12月 31日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过；议案2、议案4已经 2026年1月22日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过；议案3已经 2026年2月5日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告分别于2026年1月6日、2026年1月24日、2026年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn网站上披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：西藏建工建材集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600326	西藏天路	2026/3/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（二）参会登记时间：2026年3月19日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
2、联系电话：0891-6902701
3、联系人：田旷
六、 其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2026年3月5日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
西藏天路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日
授权委托书
西藏天路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
1.01	关于修订公司《对外担保制度》的议案
1.02	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案
1.03	关于修订公司《股东会议事规则》的议案
1.04	关于修订公司《独立董事制度》的议案
1.05	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
1.06	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
1.07	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2	关于为控股子公司提供担保的议案
3	关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构 成关联交易的议案
4	关于2026年度日常关联交易预计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。