莎特勒:2021年第六次临时股东大会决议

时间:2021年10月14日 15:43:06 中财网
原标题:莎特勒:2021年第六次临时股东大会决议公告


公告编号:2021-053

公告编号:2021-053

浙江莎特勒新材料股份有限公司
2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王林利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股份
有限公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人,持有表决权的股份总数
66,650,000.00股,占公司有表决权股份总数的83.18%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理王跃华出席会议。


公告编号:2021-053

公告编号:2021-053

1.议案内容:
浙江莎特勒新材料股份有限公司因公司经营发展需要,拟向嘉兴银行股份有
限公司海宁支行申请办理贷款授信,贷款授信额度为人民币2000万元,授信期
限1年,本次贷款授信相关事宜以最终签署的协议为准。


为保证本次贷款授信申请事项顺利进行,本次贷款授信由浙江新达经编有限
公司提供无偿担保,并由实际控制人蒋敏奇、王林利夫妇提供无偿全额连带担保
责任,具体内容以双方签订的担保协议为准,其他授信条件以最终签署的合同为
准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江莎特勒新材料股份有限公司关联交易公告》
(公告编号:2021-051)。


2.议案表决结果:
同意股数66,650,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0.00
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债
务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联方无需
回避表决。


三、备查文件目录
《浙江莎特勒新材料股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议》


公告编号:2021-053

公告编号:2021-053


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