新翔星:第二届董事会第十一次会议决议

时间:2021年10月14日 15:43:01 中财网
原标题:新翔星:第二届董事会第十一次会议决议公告


公告编号:2021-015
代码:873308证券简称:新翔星主办券商:长江证券

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广东新翔星科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长梁广强先生
6.会议列席人员:全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容:
该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号:2021-015www.neeq.com.cn)上公布的《广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换届
公告》(公告编号:2021-018)。


公告编号:2021-015www.neeq.com.cn)上公布的《广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换届
公告》(公告编号:2021-018)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
公司拟于2021年10月30日在公司会议室,召开2021年第二次临时股东大
会,详情参见《关于2021年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:
2021-019。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日


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