新翔星:董事、监事换届公告

时间:2021年10月14日 15:42:56 中财网
原标题:新翔星:董事、监事换届公告


公告编号:2021-018
代码:873308证券简称:新翔星主办券商:长江证券

公告编号:2021-018
代码:873308证券简称:新翔星主办券商:长江证券

广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于2021
年10月13日审议并通过:

提名黎兆生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,000,000股,占公司股本的40%,不是失信联合惩戒对象。


提名梁广强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,000,000股,占公司股本的30%,不是失信联合惩戒对象。


提名梁广鉴先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,000,000股,占公司股本的30%,不是失信联合惩戒对象。


提名梁广耀先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名唐锐湘女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


(二)非职工监事换届的基本情况


公告编号:2021-018
第二届监事会第九次会议于2021年
10月13日审议并通过:

公告编号:2021-018
第二届监事会第九次会议于2021年
10月13日审议并通过:

提名霍浩均先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名张光胜先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021
年10月13日审议并通过:

提名李绍溪先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会
审议,自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股
份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员任职资格均符合相关规定。


(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事会、监事会的提名为公司正常
换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。



公告编号:2021-018
备查文件
(一)广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
(二)广东新翔星科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
(三)广东新翔星科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议

公告编号:2021-018
备查文件
(一)广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
(二)广东新翔星科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
(三)广东新翔星科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日


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