新翔星:召开2021年第二次临时股东大会通知公告

时间:2021年10月14日 15:42:54 中财网
原标题:新翔星:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-019
代码:873308证券简称:新翔星主办券商:长江证券

公告编号:2021-019
代码:873308证券简称:新翔星主办券商:长江证券

广东新翔星科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及公司章程及其他有关法律
法规的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年10月30日上午9:00。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2021-019
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2021-019
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股873308新翔星2021年10月25日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
佛山市禅城区岭南大道北129号中区一座1601室公司办公室

二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上公布的《广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换

届公告》(公告编号:2021-018)。


(二)审议《关于监事会换届选举》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上公布的《广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换

届公告》(公告编号:2021-018)。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



公告编号:2021-019
不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号:2021-019
不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;自然人股东应

持本人身份证、股东账户办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理

人身份证、委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手

续;股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上门登记方式,公司不接受电话

方式登记。


(二)登记时间:2021 年10月30日8:30-9:00

(三)登记地点:佛山市禅城区岭南大道北129号中区一座1601室公司办公室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:梁广伟;地址:佛山市禅城区岭南大道北129号
中区一座1601室公司办公室;电话:0757-83276101 ;传真:0757-83276101。

(二)会议费用:费用自理

五、备查文件目录

(一)广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

(二)广东新翔星科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司董事会
2021年10月14日


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