威控科技:第三届董事会第十八次会议决议

时间:2021年10月14日 15:42:32 中财网
原标题:威控科技:第三届董事会第十八次会议决议公告


公告编号:2021-016
代码:430292证券简称:威控科技主办券商:华英证券

公告编号:2021-016
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北京威控科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月14日
2.会议召开地点:海淀区宏祥文化创意产业园8101会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以电话方式发出
5.会议主持人:王涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董
事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事

公告编号:2021-016
征求董事候选人本人意见后,确定第
四届董事会董事候选人,具体为王涛、胡字滢、姚军龙、崔成、李斐,任期为三年,自公司
2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中,王涛、胡
字滢、崔成、李斐均为换届连任,姚军龙为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询系统查询,上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、
法规和监管部门要求不得担任董事的情形。


公告编号:2021-016
征求董事候选人本人意见后,确定第
四届董事会董事候选人,具体为王涛、胡字滢、姚军龙、崔成、李斐,任期为三年,自公司
2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届董事会董事候选人中,王涛、胡
字滢、崔成、李斐均为换届连任,姚军龙为换届新任。经全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询系统查询,上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被执行人,不存在法律、
法规和监管部门要求不得担任董事的情形。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:
董事一致同意,拟定于2021 年10 月29日召开公司2021 年第一次临时股东大会,提请
股东大会对《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》2 个议案进行审议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京威控科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京威控科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日


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