威控科技:董事换届公告

时间:2021年10月14日 15:42:29 中财网
原标题:威控科技:董事换届公告


公告编号:2021-018
代码:430292证券简称:威控科技主办券商:华英证券

公告编号:2021-018
代码:430292证券简称:威控科技主办券商:华英证券

北京威控科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于2021
年10月14日审议并通过:

提名王涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
7,153,954股,占公司股本的39.0002%,不是失信联合惩戒对象。


提名胡字滢先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,939,877股,占公司股本的32.3816%,不是失信联合惩戒对象。


提名崔成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份512,200
股,占公司股本的2.7923%,不是失信联合惩戒对象。


提名李斐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名姚军龙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

姚军龙:
1999-6—2000-6青岛澳柯玛集团公司研发;


公告编号:2021-018000-6---2001-3北京嘉捷恒信能源技术有限公司研发;
2001-3---2004-6北京嘉捷博大电动汽车有限公司汽车设计;
2004-6—2008-2航天科技集团15所汽车研发;
2008-2--2009-12北京凯源新能科技有限公司技术总监;
2010-1---2019-1赛伯乐投资集团合伙人;
2019-1---长春合心机械制造有限公司战略投资部副总裁。


公告编号:2021-018000-6---2001-3北京嘉捷恒信能源技术有限公司研发;
2001-3---2004-6北京嘉捷博大电动汽车有限公司汽车设计;
2004-6—2008-2航天科技集团15所汽车研发;
2008-2--2009-12北京凯源新能科技有限公司技术总监;
2010-1---2019-1赛伯乐投资集团合伙人;
2019-1---长春合心机械制造有限公司战略投资部副总裁。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,是公司治理的正常需
求。未对公司生产、经营产生任何不利影响;在新任董事、监事任职生效前,原董事监
事仍会按照相关规定继续履行职责。


三、备查文件
《北京威控科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京威控科技股份有限公司
董事会
2021年10月14日


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