中裕广恒:第二届监事会第十次会议决议

时间:2021年10月14日 15:42:22 中财网
原标题:中裕广恒:第二届监事会第十次会议决议公告


公告编号:2021-021

公告编号:2021-021

河南中裕广恒科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:王艳文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》
的规定,所做协议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容:
鉴于河南中裕广恒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名
张敏、秦建敏2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,二人均不属于


公告编号:2021-021
第三届监事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。


公告编号:2021-021
第三届监事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。


为确保监事会的正常运作,第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任
之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司
监事会
2021年10月14日


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