中裕广恒:召开2021年第一次临时股东大会通知公告

时间:2021年10月14日 15:42:20 中财网
原标题:中裕广恒:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

河南中裕广恒科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年10月29日10:00。

预计会期0.5 天。



公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股836708中裕广恒2021年10月22日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
河南中裕广恒科技股份有限公司二楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定,公司董事会提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青、孙辉峰为公司董事
候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,自公司股东
大会审议通过之日起,任期三年。


孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青、孙辉峰均为连任董事,不属于失信联合
惩戒对象。

为确保董事会的正常运作,第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董
事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二)审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于河南中裕广恒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事
任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名


公告编号:2021-0222人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,二人均不属于
失信联合惩戒对象。


公告编号:2021-0222人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,二人均不属于
失信联合惩戒对象。


经公司股东大会表决通过后,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,
自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。


为确保监事会的正常运作,第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事
就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证原件及复印件、账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人亲笔签署的授
权委托书、代理人身份证原件及复印件、股东账户卡及委托人身份证(复印件);
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件
及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位应业执照复印件、
股东账户卡和股东持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件
及复印件,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2021年10月29日9:00-10:00(三)登记地点:董事会办公室

四、其他
(一)会议联系方式:邮编:450000


公告编号:2021-022

公告编号:2021-022

联系人:吴艳芸
(二)会议费用:会议食宿及交通费自理。


五、备查文件目录

1.《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2.《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
河南中裕广恒科技股份有限公司董事会
2021年10月14日


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